Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/294009| Title: | Вопросы финансового мониторинга в сфере противодействия поступления теневых доходов |
| Authors: | Сероутко, М. С. Досумов, Ж. К. |
| Keywords: | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | Минск : Институт бизнеса БГУ |
| Citation: | Бизнес-пульс : Междунар. науч.-практ. студ. конф., Минск, 28 окт. 2022 г. : сб. материалов / редкол.: В. В. Манкевич (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Институт бизнеса БГУ, 2023. – С. 35-40. |
| Abstract: | В статье рассмотрены инструменты по противодействию процессам по легализации и отмыванию денег теневой экономики в Казахстане и в других странах мира. Эффективная система финансового мониторинга как система нейтрализации риска легализации преступных доходов требует тесного взаимодействия между всеми уполномоченными структурами как на национальном, так и на международном уровнях. Рассмотрена инфраструктура финансового мониторинга по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. В целом для разработки общей стратегии и координации по финансовому мониторингу рассмотрим структуру финансового мониторинга, начиная с международных организаций по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем, и заканчивая департаментом по финансовому мониторингу в крупных городах Казахстана и структурными подразделениями комплаенс-контроль в банках второго уровня. В этой связи необходимо провести анализ вопросов финансового мониторинга в сфере противодействия теневых доходов |
| Description: | Секция 1. Теоретические и методические основы управления бизнес-процессами |
| URI: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/294009 |
| ISBN: | 978-985-7214-67-9 |
| Licence: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | 2022. Бизнес-пульс |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.